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以案说法,防范电信网络诈骗

发布日期:2021-05-18 信息来源:县法院 字号:[ ]


近年来,随着现代通信网络技术的发展,互联网、手机、电话、银行卡等给人们带来便利的同时,也日益成为不法分子实施虚假信息诈骗犯罪活动的工具,极大地损害了人民群众的切身利益。为严厉打击电信网络诈骗犯罪,提高人民群众的防骗意识与能力,淳安法院认真贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的重要指示精神,坚持以人民为中心,抓细抓实打防管控措施,坚决遏制多发高发态势。

让我们结合淳安法院审理的具体案例,

一起来识别骗子的套路,

守护好自己的钱袋子。

案例一:只想出租微信号赚点钱

出租微信就能赚钱,这样的好事怎么能错过?抱着侥幸心理的小李一不小心成了骗子的左右手,沦为阶下囚。

2020年7月份,小李进入一个“跑狗曝光”QQ群,群里不停推送着“出租微信可赚钱”、“出租一个微信号就赚200元”的消息,让小李心动不已。心动不如行为,小李赶紧把自己名下4个微信号全部出租,开始了“包租婆”的生活。

一个月后,小李发现其中一个租出去的微信号显示“涉电信网络诈骗”被封了,同时“跑狗曝光”QQ群里有人说上家把微信拿去骗钱了,为此很多人还退了群。但小李还是抱着侥幸心理,认为自己不会这么倒霉,而且有人退出是好事,说明市场会更大。暗自窃喜的小李以为抓住了商机,开始以150元的价格在网上收购微信,并以200元出租。短短两个多月,小李靠出租微信就赚了3万多。看着银行不停发来的转账信息,小李沉浸在要赚更多钱的美梦中,浑然不知自己早已成了电信网络诈骗的共犯。

2020年11月底公安找上门,慌了神的小李才知道上家们拿着他的微信号冒充领导,加被害人微信,编造亲戚急需用钱,以向被害人借钱或垫付资金的由头,骗了两名被害人总计63万元。为了赚点小钱,最终成了诈骗犯,小李后悔不已但晚了,因为等待他的不仅要受四年有余的牢狱之灾,还要和那些上家们共同退赔63万元的被骗款。

案例二:一副好牌背后藏着一个大陷阱

三条“A”,好大的牌,一定能赢,继续投注┄┄连续加注10轮后,对方却开出更大的牌,短短几分钟十余万元烟消云散。这样的场景在赌博中很常见,但实际上,以网络的那一端有人以玩牌赌博之名施诈骗之实。大把大把的钱被骗后,被害人总以为是赌博输钱,有些人不曾想过报案,也有人更不敢报警,怕自己因赌博被处罚。就这样,堂而皇之的骗局还在继续┄┄

余某平时喜欢玩牌,也经常看直播。有一次他进到一个名为“茄子直播”的网络直播平台,看到有人在直播炸金花就添加对方微信。只要10元就可以下注,等凑齐8名玩家主播开始发牌。余某看到自己的牌竟然是三条“A”,觉得好运来了就开始连续加注,二轮下注400,三轮下注1000,四轮下注3000,五轮下注5000,注越下越大,微信转账受限就添加支付宝、银行卡,直至10轮下注完毕,直播间只剩下余某和另一名玩家。等到最后开牌比拼时,没想到对方的牌更大,傻了眼的余某才意识自己被人“杀猪”了,但看着已转出的10万元钱,欲哭无泪的余某报了警。

后来经侦查发现,看上去热热闹闹的直播间,至始至终只有被害人余某和主播两个人:其他7个玩家,都是主播彭某用自己控制的几个微信号冒充,玩牌、切牌、发牌其实就只有彭某一个人。诈骗的方法也很老套,就是先给被害人发很大的牌,诱使信心满满的被害人不断加注,直至10轮下注完毕,主播会开出让人意想不到的大牌把被害人的投注完全吞噬。

近日,炸金花的主播彭某被淳安法院以诈骗罪判处有期徒刑十年九个月,并处罚金人民币十一万元。

案例三:分数不够?我可以帮

五十多岁的老吴在卫生院当了一辈子的临床医生,眼看着就快退休了还没考出职业医师证,老觉得人生有遗憾,为此总是愁意满满。

偶然间老吴在一个微信群里看到有人说可以通过改考试成绩拿到证书。这么简单就能拿到梦寐以求的证书,激动不已的老吴把这条信息读了又读,抱着试试的心态加了那人的微信。那人马上发来流程,要求缴纳198元的报名费及1万元操作费用。

一下子就要交这么多钱,老吴想到身边老是曝出骗子,他开始犹豫了。看老吴迟迟不下决定,那人很“诚恳”地说:“这本身是个灰色行业,都是通过关系的。如果不相信,钱可以随时退还,再说你年纪这么大了,要考试太不容易,机会难得……”听对方这么言真意切,老吴也觉得自己多心了,果断把钱转了过去。第二天,对方说已经把材料报上去了正在操作,很快就会下来,但还需要交3万元风险保证金。老吴心想,事情都到这一步了,也不差这3万。再说对方也明确保说这是保证金,事成后会退的。于是又转了3万元就安心地等着证书了。

过了十多天,对方一直没消息,老吴心里有种不祥的感觉就问进展情况。对方似乎很“为难”。一再追问,对方说这边一共是三个人需要改分数,那就需要缴纳9万元的保证金。听对方这么一说,老吴瞬间反应过来自己被“套路”了,对方就是骗子便提出退钱,但对方电话关机、信息、微信都不回,就像人间蒸发一样,无奈之下的老吴只能报警。

无独有偶,在绍兴某卫生院工作的郑某也和老吴一样被骗了28000元。

警方经过侦查,抓获了杨某。据杨某交代,他与其他诈骗团伙成员早就有预谋有分工。杨某保管银行卡、身份证、手机,待同伴们骗到的钱款到账后,由杨某第一时间取出。为了不被发现,杨某每次都是打车去外地取钱,取钱时也都戴上了假发、帽子、眼镜予以掩饰。老吴和郑某被骗的钱都被杨某取出,并交给了诈骗团伙成员。最终杨某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币20000元。

目前,淳安县电信网络诈骗仍呈高发态势,据悉,从2020年12月21日至2021年4月20日短短四个月,淳安县已接到189名电信网络诈骗受害人报案,损失金额达2500余万元。自2018年以来,淳安法院审结电信网络诈骗案件45件131人,诈骗金额近1.2亿元,数千名被害人遍布全国各地。为提高群众的防诈骗意识和辨别能力,日前,淳安法院联合淳安县检察院邀请部分社区群众代表旁听一起电信网络诈骗案庭审。

对于防范诈骗,法官提醒

1.保持高度警惕,不贪便宜,不点击未知链接,不轻信陌生来电;

2.保护个人信息,不轻易透露自己的信息,不随意加陌生人微信、QQ等聊天工具;

3.保障转账、汇款安全,遇到在微信、QQ等聊天工具上要求转账、汇款的情形,必须多留心眼,仔细核实;

4.保管好自己名下的身份证、银行卡、微信号、支付宝账号等,一切可出售、可出租身份证、银行卡、社交账号的行为都可能涉及到违法犯罪,不做骗子的帮凶。





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